Данъци и такси

Трима руски банкери са задържани за пране на пари

Руското МВР пресече в Москва далавера на група руски банкери, които незаконно легализирали и осребрявали по над 2 млрд. рубли месечно, съобщи ПРАЙМ-ТАСС. "В групата влизат съветникът на председателя на СД на Темпбанк Дмитрий Ефремов, началникът на управление „Клиенти” в банка "Империя" - Маргарита Савченко, дъщеря и Наталия Савченко и още няколко лица", обявиха от департамента по икономическа безопасност в руското МВР. Установено е още, че Ефремов лично е ръководил преговорите с поръчителите. В момента тримата са под домашен арест. Установено е, че престъпната група ежемесечно е осребрявала по над 2 млрд. рубли, като за тази услуга е получавала комисион между 3 и 9% от търговски организации и между 12-17% - от държавни предприятия. Престъпниците са разобличени благодарение на внедрен полицейски служител. По делото са проведени 14 обиска, иззети са финансови документи, повече от 120 печати на фирми, електронни ключове за управление на сметките на системата "Банка-клиент", както и друг доказателствен материал. Иззети са документите на 7 търговски фирми с авоари от над 21 млн. рубли. Следствието продължава. 

Източник: Insurance.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: