Данъци и такси

Шефът на банката на Ватикана е разследван за пране на пари

Управителят на Института по религиозните дела, по-популярен като Банката на Ватикана, е разследван от римските магистрати по подозрение за пране на пари в поверената му институция, съобщи "Ройтерс". Блокирани са били сметки за общо 23 млн. евро. в римската банка "Кредито Артиджано". Освен Еторе Готи Тедески в нарушаване на законите, изискващи банките да разкриват информация по финансовите си операции, магистратите Нело Роси и Стефано Фава разследват и председателя на борда на банката Паоло Чиприани. Магистратите подозират, че хора или фирми, регистрирани в Италия, използват банката за прикритие в операции по данъчни измами и укриване на доходи, твърди италианската преса.

Първата реакция на Ватикана е да обяви, че е "объркана и изненадана от инициативите на римските прокурори, предвид това ,че необходимите данни вече са на разположение на Централната банка." От Светия престол допълват, че от известно време насам работят по това да направят финансите си по-прозрачни и да отговорят на изискванията за борба с финансиране на тероризма и пране на пари. Според Ватикана не би трябвало да има нарушение и поради факта, че средствата са прехвърляни между нейни собствени сметки.

Институтът по религиозните дела управлява финансите на религиозните ордени и на католическите асоциации по света като се възползва от офшорния статут на най-малката държава в света.

Световните агенции припомнят, че и в миналото Банката на Ватикана е била замесвана в шумни скандали. Най-прочутият от тях е от 1982г. и е свързан с банкрута на най-голямата в страната частна банка "Банко Амброзиано". Тогава непрекъснато се сипеха обвинения за връзки с организираната престъпност и "политическия тероризъм".

  "Асошиейтед прес" припомня, че първите съобщения за разследването се появиха преди повече от година. Според италианската агенция АНСА 20 милиона от блокираните средства са били подготвени за прехвърляне към "Джей Пи Морган" във Франкфурт и останалите 3 милиона са за "Банка дей Фучино".

Публикации в пресата твърдят, че Банката на Ватикана не е съобщавала на финансовите власти откъде идват тези пари. Изпълнителният директор Готи Тедески е разследван за поредица от пропуски при надзора над финансови транзакции, а не за пране на пари.

Кой е Еторе Готи Тедески

65-годишният Готи Тедески пое финансовата институция преди около година, а дотогава ръководеше италианското поделение на испанската "Банко Сантандер". Той е член на консервативното религиозн одвижение "Оупис Дей" и често говори за необходимостта от повече морал в сектора и подкрепя насочената към делата на финансистите енциклика на папа Бенедикт ХVІ "Благотворителност в истината".

Той е един от близките съветници на италианския министър на икономиката Джулио Тремонти и членува в бордовете на няколко големи италиански банки.

В книгата "Пари и Рай" Готи Тедески коментира капитализма и католическите ценности. Освен това той преподаваше финансова етика в Католическия университет в Милано, посочва "Ройтерс".

Източник: Dnevnik.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: